在线客服

服务热线:

400-6969-619

工作时间:9:00-18:00

澳门金沙平台

代理商在线客服:4006969619

您现在的位置> > 新闻动态 > 行业动态

金融动作出格工作组宣布中国反洗钱和反恐惧融资互评价陈述

公布工夫:2019-05-14 10:40:00 点击:
金融动作出格工作组宣布中国反洗钱和反恐惧融资互评价陈述

【关于FATF】

反洗钱金融动作出格工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研讨洗钱的风险、防备洗钱并和谐反洗钱国际动作而于1989年在巴黎建立的当局间国际组织,是今朝世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资范畴最具权威性的国际组织之一。其成员国遍及各大洲次要金融中心。其订定的反洗钱四十项倡议和反恐融资九项出格倡议(简称 FATF 40+9项倡议),是世界上反洗钱和反恐融资的最威望文件。停止2005年2月,该构造已具有33个成员以及20多名观察员。

【FATF的本能机能】

FATF致力于订定和推行反洗钱和反恐融资范畴的尺度倡议,增进全球性反洗钱网络的成立;监视该构造成员对反洗钱和反恐融资倡议的执行情况;研讨总结洗钱和恐惧融资的趋向、办法和手艺以及响应的冲击步伐。

其订定的反洗钱四十项倡议和反恐融资九项出格倡议(简称 FATF 40+9项倡议)虽不是刚性划定,却成为世界各国默契服从的反洗钱法令文本,是世界上反洗钱和反恐融资的最威望文件,监视、指点列国防备并惩办洗钱立功。金沙国际唯一官网网址


2019年4月17日,金融动作出格工作组(FATF)宣布了《中国反洗钱和反恐惧融资互评价陈述》。
金融动作出格工作组是国际上最具影响力的当局间反洗钱和反恐惧融资(以下统称反洗钱)构造,是全球反洗钱尺度的订定机构。2007年,中国成为该构造正式成员。2012年,金融动作出格工作组订正公布新的国际标准——《冲击洗钱、恐惧融资和分散融资的国际标准:FATF倡议》,并以此为根据,从2014年至2022年对所有成员展开互评价,旨在综合考察成员反洗钱事情的合规性和有效性。2018年,金融动作出格工作组拜托国际货币基金组织牵头构成国际评价组,对中国展开为期一年的互评价。评价组现场会见了中国北京、上海和深圳三地,与100多家单元900多名代表停止了面谈。人民银行会同反洗钱事情部际联席会议各相干成员单元为此经心筹办,共同评价组顺遂完成了互评价事情。2019年2月,金融动作出格工作组第三十届第二次全会审议经由过程了《中国反洗钱和反恐惧融资互评价陈述》。

《中国反洗钱和反恐惧融资互评价陈述》承认近年来中国在反洗钱事情方面获得的主动停顿,以为中国的反洗钱体系具有优良根底。陈述以为,中国成立了多层次的国度洗钱风险评价体系,订定和施行了国度反洗钱计谋政策。反洗钱事情部际联席会议机制运转有用。金融业反洗钱羁系事情获得主动停顿,金融机构和非银行付出机构对反洗钱任务有充分认识。法律部分可以普遍获得金融谍报,冲击凋射、不法集资、贩毒等洗钱上游立功取得了明显效果,追缴和充公立功收益到达了较高水平。中国高度正视反恐惧融资事情,对恐惧融资案件展开了有用的查询拜访、告状和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法令框架,展开了“天网动作”和“猎狐动作”,从境外追回了大量立功资产。

同时,陈述指出,中国反洗钱事情也存在一些成绩需求改良。比方:相对中国金融行业资产的范围,反洗钱惩罚力度有待提高;对特定非金融行业反洗钱羁系缺失,特定非金融机构遍及缺少对洗钱风险及反洗钱任务的熟悉;法人和法令摆设的受益所有权信息透明度不敷;法律部分查处案件、利用金融谍报、展开国际合作事情时偏重上游立功,而相对无视洗钱立功;中国在施行联合国安理会定向金融制裁决定方面存在机制缺点,包罗任务主体、资产范畴和任务内容不全面,海内转发决定机制存在时滞等。


陈述倡议,中国应拓展国度洗钱和恐惧融资评价信息滥觞;健全特定非金融机构反洗钱和反恐惧融资法律制度,增强对金融机构和特定非金融机构风险评价,加大羁系力度,提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平;完美金融情报中心事情流程,加大对洗钱和恐惧融资立功冲击力度;思索成立集中统一的受益所有权信息注销系统,提高法人和法令摆设的透明度;增强司法辅佐和其他国际协作时效性,完美施行联合国定向金融制裁的法律规定,提高海内转发决定机制服从等。68190澳门金沙娱乐场

总的来看,评价陈述代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资事情的团体评价,对中国国度风险评价和政策和谐、特定非金融行业羁系、法律以及国际合作等事情的评价是中肯的,所提倡议对中国提拔反洗钱事情合规性和有效性程度具有很好的鉴戒意义。但因为中外法律制度、文明等方面的差别以及评价法式、工夫的限定,陈述某些内容也不免存在公允之处。下一步,中国相干部分将以此次互评价为契机,分离国情,吸取陈述中的公道倡议,持续鞭策中国反洗钱事情向纵深开展,为防控严重风险、维护金融安全作出奉献。www.2015.com

上一篇:120.4万亿元 、75.9亿张!银行卡威望陈述来了

下一篇:防备不法集资 我们在行动

澳门金沙娱乐官网

联系我们

400-6969-619
工作时间:8:00-21:00

callcenter@mfhcd.com

客服QQ:2995009334

成都市群众东路6号川航大厦38楼

68190澳门金沙娱乐场