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公布工夫:2019-10-18 17:50:00 点击:

为加强新进员工合规认识,提高新员工对反洗钱事情的熟悉,重点存眷合规业务的展开,实在将合规认识嵌入到业务操纵流程中,10月16日,当代付出构造2019年新员工展开反洗钱常识培训。

培训内容起首引见反洗钱的基本知识,包罗洗钱及洗钱罪的观点、反洗钱法令、法例及规范性文件,特别是夸大了洗钱对社会的风险。同时分离业务,重点解说客户身份辨认、客户身份资料和买卖记载、大额买卖、可疑买卖陈述轨制等付出机构反洗钱的焦点任务。培训历程中,讲师经由过程反洗钱小视频、实例阐发等内容深入浅出的为新员工停止解说,教室主动互动,进修氛围浓重,获得较好的培训结果。

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本次培训提高公司新员工的反洗钱常识程度,加深对反洗钱事情的熟悉,保证一样平常业务的合规性,实在维护优良的金融情况,防备洗钱风险。

将来,当代付出将根据羁系部分的布置和要求,当真贯彻执行羁系层布置,做好一样平常宣传工作,持续主动鞭策反洗钱,为维护金融不变奉献本人的力气。


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